山東批捕惡意透支信用卡詐騙案 夫婦合伙透支7萬余元

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正義網山東7月15日電(記者盧金增 通訊員淑范 徐杰) 因做生意缺乏資金,夫婦二人遂想出通過信用卡套取現金的方法解決資金不足問題,二人在套現窩點多次利用POS機套現的方式,從所持卡中套取現金。由于買賣賠了本,透支資金無力償還,經銀行多次催收拒不還

正義網山東7月15日電(記者盧金增 通訊員淑范 徐杰) 因做生意缺乏資金,夫婦二人遂想出通過信用卡套取現金的方法解決資金不足問題,二人在套現窩點多次利用POS機套現的方式,從所持卡中套取現金。由于買賣賠了本,透支資金無力償還,經銀行多次催收拒不還款。7月15日,山東省萊西市檢察院以涉嫌信用卡詐騙罪依法批捕了劉海濤(其妻因懷孕被取保候審)。

劉海濤與妻子分別做汽化爐和皮鞋生意,但苦于資金不足,二人很傷腦筋。他們聽朋友說通過辦理信用卡可以套取現金免費使用56天,這樣可以用來應急,解決周轉資金不足的問題,二人覺得這是個好主意。在朋友的幫助下,二人花錢辦出了信用卡。為能夠更多地套取資金,他們找人制作了包括萊西和青島等地的多個假房產證,并借用親屬的身份證,辦理出多張信用卡,其中,僅劉海濤一人名下的卡就有6、7張。

隨后,二人先后在青島的幾個套現窩點利用POS機套現的方式,從所持信用卡中多次套取現金用于生意資金周轉,開始時,通過拆東墻補西墻的方式還能應付過去,但由于生意賠了本,資金漏洞越來越大,最終套取的資金無力償還。銀行雖曾多次打電話催收欠款,二人一直未還,最后,銀行報警。經認定,劉海濤名下的信用卡中,有欠款記錄的有中國銀行、工商銀行等4張,所透支的款項本息及其他費用合計達7萬余元,犯罪嫌疑人劉海濤對自己通過信用卡詐騙的犯罪事實供認不諱。

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